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据记者了解，正面临疫情考验哈尔滨市发生大面积居民停电。部分市民已经接到通知，倡导合理用电、节约用电、错时错峰用电，比如，关闭夜间景观灯，停用打印机，下班关闭办公电脑、照明灯，停用饮水机用设备。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说能够要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和好意思满性承担法律包袱。

　　海南海汽运载集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议示知和材料于2023年7月25日以电子邮件和书面模式向全体董事、监事及高档料理东谈主员发出，会议于2023年7月31日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，本色参与表决董事8名。本次会议的召集、召开适应《中华东谈主民共和国公司法》等法律、行政法例、部门规章、表恣意文献以及公司规矩的法例。经会议审议并通过本次会议提交的议案，酿成决议如下：

　　一、审议通过《对于增补公司董事候选东谈主的议案》

　　表决结尾：8票本旨、0票弃权、0票反对，该议案得到通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）表示的《对于增补公司董事候选东谈主的公告》（公告编号：2023-067）。

　　公司落寞董事对本议案发表了落寞观念并本旨该议案。

　　该议案尚需提交公司推动大会审议。

　　二、审议通过《对于对出门租公司部分钞票的议案》

　　表决结尾：8票本旨、0票弃权、0票反对，该议案得到通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）表示的《对于对出门租公司部分钞票的公告》（公告编号：2023-068）。

　　该议案尚需提交公司推动大会审议。

　　三、审议通过《对于召开2023年第二次临时推动大会的议案》

　　表决结尾：8票本旨、0票弃权、0票反对，该议案得到通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）表示的《对于召开2023年第二次临时推动大会的议案的公告》（公告编号：2023-069）。

　　特此公告。

　　海南海汽运载集团股份有限公司董事会

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　　2023年8月1日

　　证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-068

　　海南海汽运载集团股份有限公司

　　对于对出门租公司部分钞票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说能够要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和好意思满性承担法律包袱。

　　一、来往概述

　　海南海汽运载集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《对于对出门租公司部分钞票的的议案》，本旨将海口汽车东站房产主体楼房屋及场面6941.8㎡出租给海口中山病院有限公司，承租条件为：年房钱220万元（18.33万元/月），递加条件不低于每3年递加3%、租借期限为9年（不含装修筹备期），9年房钱猜想东谈主民币19,428,514.29元(含升值税金额)，装修筹备期6个月、房钱支付按季度支付，公约保证金60万元、规划业态为买卖、文娱、医疗、评释培训、办公场所等正当化规划业态。

　　公司于2022年8月26日召开第四届董事会第五次会议审议通过《对于审议海口汽车总站二期容颜行状中心大楼招租决策的议案》,本旨将海口汽车总站二期行状中心大楼一层部分房产及三至九层沿途房产（共计约19656.17平方米）租给海南佳捷栈房料理有限公司（以下简称“海南佳捷栈房公司”），租期18年，18年房钱猜想东谈主民币160,201,647.36元(含升值税金额)。具体内容详见公司表示于上海证券来往所网站的《对于海口汽车总站二期容颜行状中心大楼公开招租的公告》（公告编号：2022-101号）、《对于海口汽车总站二期容颜行状中心大楼公开招租容颜比选结尾的公告》（公告编号：2022-115号）、《对于海口汽车总站二期容颜行状中心大楼对外招租的弘扬公告》（公告编号：2023-023号）。

　　公司于2023年2月21日召开总司理常务会，审议通过《研究陵水新汽车站概述楼举座出租事宜》，本旨陵水分公司对陵水新汽车站概述楼3442.62平方米房产及前广场700平方米场面进行公开招租，具体条件为：年房钱不低于120万元（10万元/月），递加条件不低于第三年起每年递加3%、租借期限不超越9年（不含装修筹备期），装修筹备最长不超越6个月、房钱支付不低于按半年度支付，公约保证金不低于3个月房钱、规划业态为买卖、办公、栈房、医疗等正当化规划业态等。经公开招租，最终，陵水黎族自治县城乡开发有限公司为第一候选东谈主，中选东谈主报价为房钱为120万元/年。该事项发生时点未达到董事会审议顺序。

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《对于海口汽车总站（二期）行状中心大楼一二层房产预招商的议案》，本旨按《海口汽车总站（二期）行状中心大楼一二层房产预招商决策》对海口汽车总站（二期）行状中心大楼一二层6478.23平方米房产先按分层分块方式动作买卖业态举座进行公开预招商。最终海南佳捷栈房公司动作中选第一候选东谈主，中选东谈主报价为一二层房产平均房钱为52元/平方米·月。具体内容详见公司表示于上海证券来往所网站的《对于对海口汽车总站（二期）行状中心大楼一二层房产开展预招商的公告》（公告编号：2023-044号）、《对于海口汽车总站（二期）行状中心大楼一二层房产公开招租比选结尾的公告》（公告编号：2023-052号）。

　　公司于2023年6月16日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《对于出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的议案》，本旨公司全资子公司屯昌海汽交通开发开发有限公司（以下简称“屯昌海汽开发公司”）按《屯昌海汽交通开发开发有限公司买卖招租决策》对屯昌汽车站客运大楼一层约2946.8㎡部分房产进行买卖出租，租借期限最长不超越8年，首年房钱不低于93万元（月房钱7.75万元）进行公开招租。最终屯昌屯城苏格里酒吧（以下简称“苏格里酒吧”）动作中选第一候选东谈主，中选东谈主报价为房钱为93万元/年。具体内容详见公司表示于上海证券来往所网站的《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的公告》（公告编号：2023-057号）、《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产公开招租比选结尾的公告》（公告编号：2023-060号）。

　　上述来往事项除《对于审议海口汽车总站二期容颜行状中心大楼招租决策的议案》,该笔来往也曾与承租方订立房屋（场面）租借公约外，其余来往事项均未与承租方订立房屋（场面）租借公约。

　　上述来往事项均不组成《上海证券来往所股票上市王法》法例的关联来往，亦不组成《上市公司要紧钞票重组料理主义》法例的要紧钞票重组。

　　凭据《上海证券来往所股票上市王法》和《公司规矩》等相关法例，按摄影连12个月累计狡计原则，2022年8月26日至本次董事会决议公告日，公司在疏导来往类别下，上述来往事项在公约时内瞻望可终了净利润达到公司经审计最近一期净利润的50%以上，就本次来往事项（尚未订立房屋（场面）租借合共事宜）尚需提交推动大会审议。

　　二、来往场地基本情况

　　三、疏导来往类别下对方基本情况

　　（一）承租方：陵水黎族自治县城乡开发有限公司

　　法定代表东谈主：丁仕剑

　　类型：有限包袱公司（国有独资）

　　注册老本：壹亿圆整

　　注册地址：海南省陵水县椰林镇中州栈房B座8楼

　　主营业务：承担城乡基础设施及市政公用容颜的开发、运营、料理任务；从事授权限制内国有投资开发责任，周转城建存量钞票及有助于终了国有钞票保值方针的相关业务，平时吸纳社会老本，终了容颜投资和料理、钞票受益料理、产权监管、钞票重组和规划。(一般规划容颜自主规划，许可规划容颜凭相关许可证能够批准文献规划）（照章须经批准的容颜，经相关部门批准后方可开展规划活动。）

　　（二）承租方：海南佳捷栈房料理有限公司

　　法定代表东谈主：王东云

　　注册老本：500万元

　　注册地址：海南省海口市琼山区滨江街谈办博雅路528-1号2号楼309室

　　主营业务：栈房规划料理及想象、装修、日用百货、预包装食物、土特产物、服装销售、商品贸易、商务行状、机票代理、会议管待、旅游管待盘考（不含旅行社业务）、房屋租借、场面租借、买卖料理、文化脾性小吃、地方脾性小吃、中西餐、客房、足底保健、好意思发、茶艺、咖啡、简餐、物业行状（以上规划限制分公司均可规划）。(一般规划容颜自主规划，许可规划容颜凭相关许可证能够批准文献规划照章须经批准的容颜，经相关部门批准后方可开展规划活动。）

　　（三）承租方：屯昌屯城苏格里酒吧

　　规划者：郭联波

　　类型：个体工商户

　　规划场所：海南省屯昌县屯城镇屯昌大路北侧01号

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　　规划限制：小餐饮、小食杂、食物小作坊规划;小餐饮;酒吧行状（不含演艺文娱活动）；酒类规划；香烟成品零卖；电子烟零卖;餐饮行状;餐饮行状(不产生油烟、异味、废气);食物互联网销售;食物规划(销售散装食物)(照章须经批准的容颜，经相关部门批准后方可开展规划活动)；食物互联网销售(仅销售预包装食物);电子烟雾化器(非香烟成品、不含香烟因素)销售;音响开辟销售;采集开辟销售;租借行状(不含许可类租借行状)(除许可业务外，可自主照章规划法律法例非退却或戒指的容颜)

　　（四）承租方：海口中山病院有限公司

　　法定代表东谈主：陈天新

　　注册老本：1000万元

　　注册地址：海南省海口市龙华区南海大路32号海口汽车南站

　　规划限制：医疗行状；母婴保健时候行状；依托实体病院的互联网病院行状；保健食物（预包装）销售；食物销售（照章须经批准的容颜，经相关部门批准后方可开展规划活动）一般容颜：病院料理；汉典健康料理行状；养老行状；感情盘考行状；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；东谈主工智能全球行状平台时候盘考行状；健康盘考行状（不含诊疗行状）；信息时候盘考行状；东谈主体干细胞时候开发和应用；东谈主体基因会诊与颐养时候开发（除许可业务外，可自主照章规划法律法例非退却或戒指的容颜）

　　四、房屋（场面）租借公约主要内容

　　（一）公司与陵水黎族自治县城乡开发有限公司签署的《房屋（场面）租借公约》主要条目

　　甲方（出租方）：海南海汽运载集团股份有限公司陵水分公司

　　乙方（承租方）：陵水黎族自治县城乡开发有限公司

　　丙方（保证东谈主）：陵水黎族自治县城乡开发集团有限公司

　　1、房宅基本情况

　　甲方租借房屋（场面）位于陵水县椰林镇站前路海汽陵水新站概述楼3442.62平方米房产和概述楼前广场700平方米场面。

　　2、租借用途

　　办公。

　　3、租借期限

　　租借期限为9年，自2023年9月16日至2032年9月15日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第2年时代（2023年9月16日至2025年9月15日），每月房钱100,000.00元，年房钱共计东谈主民币1,200,000.00元；第3年时代（2025年9月16日至2026年9月15日），每月房钱103,000.00元，年房钱共计东谈主民币1,236,000.00元；第4年时代（2026年9月16日至2027年9月15日），每月房钱106,090.00元，年房钱共计东谈主民币1,273,080.00 元；第5年时代（2027年9月16日至2028年9月15日），每月房钱109,272.70元，年房钱共计东谈主民币1,311,272.40元；第6年时代（2028年9月16日至2029年9月15日），每月房钱112,550.88元，年房钱共计东谈主民币1,350,610.57元；第7年时代（2029年9月16日至2030年9月15日），每月房钱115,927.41元，年房钱共计东谈主民币1,391,128.89元；第8年时代（2030年9月16日至2031年9月15日），每月房钱119,405.23元，年房钱共计东谈主民币1,432,862.76元；第9年时代（2031年9月16日至2032年9月15日），每月房钱122,987.39元，年房钱共计东谈主民币1,475,848.64元；18年房钱猜想东谈主民币11,870,803.26元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按半年度支付，每半年度届满前20日内支付下半年房钱；

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　　5、争议的惩办

　　甲、乙、丙三方就实践本公约发生纠纷，应通过友好协商惩办；协商惩办不可的，任何一方可向租借房屋(场面)所在地的东谈主民法院拿告状讼。

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　　（二）公司与海南佳捷栈房公司签署的《房屋（场面）租借公约》主要条目

　　甲方（出租方）：海南海汽运载集团股份有限公司

　　乙方（承租方）：海南佳捷栈房料理有限公司

　　1、房宅基本情况

　　甲方租借房屋（场面）位于海口市迎宾大路东侧、凤翔路南侧的海口汽车总站（二期）行状中心大楼一二层6478.23平方米房产。

　　2、租借用途

　　买卖规划，不得规划KTV、酒吧等有杂音有欺凌业态。

　　3、租借期限

　　租借期限为18年，自2024年10月1日至2042年9月30日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第3年时代（2024年10月1日至2027年9月30日），每月房钱336,867.96元，年房钱共计东谈主民币4,042,415.52元；第4年至第6年时代（2027年10月1日至2030年9月30日），每月房钱346,974.00元，年房钱共计东谈主民币4,163,688.00元；第7年至第9年时代（2030年10月1日至2033年9月30日），每月房钱357,383.22元，年房钱共计东谈主民币4,288,598.64元；第10年至第12年时代（2033年10月1日至2036年9月30日），每月房钱368,104.72元，年房钱共计东谈主民币4,417,256.64元；第13年至第15年时代（2036年10月1日至2039年9月30日），每月房钱379,147.87元，年房钱共计东谈主民币4,549,774.44元；第16年至第18年时代（2039年10月1日至2042年9月30日），每月房钱390,522.31元，年房钱共计东谈主民币4,686,267.72元；18年房钱猜想东谈主民币78,444,002.88 (含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

　　5、争议的惩办

　　甲、乙两边就实践本公约发生纠纷，应通过友好协商惩办；协商惩办不可的，任何一方可向租借房屋(场面)所在地的东谈主民法院拿告状讼。

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　　（三）公司全资子公司与苏格里酒吧签署的《房屋（场面）租借公约》主要条目

　　甲方（出租方）：屯昌海汽交通开发开发有限公司

　　乙方（承租方）：屯昌屯城苏格里酒吧

　　1、房宅基本情况

　　甲方租借房屋（场面）位于屯昌县屯城镇屯昌大路01号的屯昌汽车站客运大楼一层出租给乙方，出租面积为 2946.8 平方米，其中含一个车库（面积：527.18平方米），一个客运大楼一楼一层（面积：2419.62平方米）。

　　2、租借用途

　　酒吧、KTV、办公、买卖等。

　　3、租借期限

　　租借期限为8年，自2024年1月1日至2031年12月31日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第3年时代（2024年1月1日至2026年12月31日），每月房钱77,500元，年房钱共计东谈主民币930,000元；第4年至第6年时代（2027年1月1日至2029年12月31日），每月房钱79,825元，年房钱共计东谈主民币957,900元；第7年至第8年时代（2030年1月1日至2031年12月31日），每月房钱82,219.75元，年房钱共计东谈主民币986,637元；8年房钱猜想东谈主民币7,636,974元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

　　5、争议的惩办

　　甲、乙两边就实践本公约发生纠纷，应通过友好协商惩办；协商惩办不可的，任何一方可向租借房屋(场面)所在地的东谈主民法院拿告状讼。

　　（四）海口站务分公司与海口中山病院有限公司签署的《房屋（场面）租借公约》主要条目

　　甲方（出租方）：海南海汽运载集团股份有限公司海口站务分公司

　　乙方（承租方）：海口中山病院有限公司

　　1、房宅基本情况

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　　甲方租借房屋（场面）位于海口市琼山区海府路148号海口汽车东站房产，主体楼房屋及场大地积共计6941.8平方米（其中房屋4971.44平方米，前后场面1970.36平方米）房产出租给乙方。

　　2、租借用途

　　买卖、文娱、医疗、评释培训、办公场所。

　　3、租借期限

　　租借期限为9年，自2023年12月1日至2032年11月30日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第3年时代（2023 年12月1日至 2026 年11月30日)，每季度房钱(含升值税金额)共计东谈主民币550,000.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱393,888.04元，前后场面1970.36平方米，每季度房钱156,111.96元。第4年至第6年时代（2026 年12月1日至 2029年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东谈主民币566,500.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱405,704.6元，前后场面1970.36平方米，每季度房钱160,795.32元。第7年至第9年时代（2029年12月1日至 2032年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东谈主民币583,495元。其中房屋4971.44平方米，每季度房钱417,875.82元，前后场面1970.36平方米，每季度房钱165,619.18元。9年房钱猜想东谈主民币19,428,514.29元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

　　5、争议的惩办

　　甲、乙两边就实践本公约发生纠纷，应通过友好协商惩办；协商惩办不可的，任何一方可向租借房屋(场面)所在地的东谈主民法院拿告状讼。

　　五、本次来往对公司的影响

　　本次对出门租钞票成心于进步钞票使用恶果，为公司带来巩固的租借收益，对公司改日财务现象会产生一定的积极影响。本次出资钞票为公开对外招租，来往价钱适应阛阓订价原则，不存在损伤公司和全体推动利益的情形。

　　六、相关风险指示

　　上述来往实施期限较长，在租借公约实践历程中如受到策略、阛阓环境、当然灾害等不可料思的或不可抗力等因素的影响，可能导致租借公约无法依期实践或沿途实践，从而影响公司收益。公司将抓续强化容颜风险管控智力，严格实施公约条目，确保公司利益不受损伤。

　　公司将严格按摄影关法例实时实践信息表示义务，请弘远投资者感性投资，留心投资风险。

　　特此公告。

　　海南海汽运载集团股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-069

　　海南海汽运载集团股份有限公司

　　对于召开2023年第二次

　　临时推动大会的示知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说能够要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和好意思满性承担法律包袱。

　　要紧内容指示：

　　● 推动大会召开日历：2023年8月16日

　　● 本次推动大会领受的采集投票系统：上海证券来往所推动大会采集投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 推动大会类型和届次

　　2023年第二次临时推动大会

　　(二) 推动大会召集东谈主：董事会

　　(三) 投票方式：本次推动大会所领受的表决方式是现场投票和采集投票相聚拢的方式

　　(四) 现场会议召开的日历、时代和地点

　　召开的日历时代：2023年8月16日 9点30 分

　　召开地点：海南海汽运载集团股份有限公司（海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(五) 采集投票的系统、起止日历和投票时代。

　　采集投票系统：上海证券来往所推动大会采集投票系统

　　采集投票起止时代：自2023年8月16日

　　至2023年8月16日

　　领受上海证券来往所采集投票系统，通过来往系统投票平台的投票时代为推动大会召开当日的来昔日代段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为推动大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票模式

　　波及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号 一 范例运作》等相关法例实施。

　　(七) 波及公开搜集推动投票权

　　不波及

　　二、 会议审议事项

　　本次推动大会审议议案及投票推动类型

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　　1、 各议案已表示的时代和表示媒体

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　　上述议案也曾公司第四届董事会第十八次会议审议通过，相关公告已于2023年8月1日表示于上海证券来往所网站及《证券时报》《证券日报》。

　　本次推动大会的会议材料将于本次推动大会召开前在上海证券来往所网站进行表示。

　　2、 十分决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

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　　4、 波及关联推动笼罩表决的议案：无

　　应笼罩表决的关联推动称呼：无

　　5、 波及优先股推动参与表决的议案：无

　　三、 推动大会投票留心事项

　　(一) 本公司推动通过上海证券来往所推动大会采集投票系统诓骗表决权的，既不错登陆来往系统投票平台（通过指定来往的证券公司来往结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推启航份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证实。

　　(二) 抓有多个推动账户的推动，可诓骗的表决权数目是其名下沿途推动账户所抓疏导类别普通股和疏导品种优先股的数目总数。

　　抓有多个推动账户的推动通过本所采集投票系统参与推动大会采集投票的，不错通过其任一推动账户进入。投票后，视为其沿途推动账户下的疏导类别普通股和疏导品种优先股均已分歧投出吞并观念的表决票。

　　抓有多个推动账户的推动，通过多个推动账户叠加进行表决的，其沿途推动账户下的疏导类别普通股和疏导品种优先股的表决观念，分歧以万般别和品种股票的第一次投票结尾为准。

　　(三) 吞并表决权通过现场、本所采集投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票结尾为准。

　　(四) 推动对统共议案均表决收场才能提交。

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　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会（具体情况详见下表），并不错以书面模式奉求代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主无谓是公司推动。

　　(二) 公司董事、监事和高档料理东谈主员。

　　(三) 公司聘用的讼师。

　　(四) 其他东谈主员

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　　五、 会议登记方法

　　（一）请适应上述条件的推动于 2023 年8月15日（周二，上昼 9：00－11：00，下昼 15：00－17：30）到海南省海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦11楼公司董事会办公室办理出席会议资历登记手续，异域推动不错用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时代为准。

　　（二）法东谈主推动凭法定代表东谈主证明文献或授权奉求书、营业派司复印件、本东谈主身份证复印件办理登记。

　　（三）当然东谈主推动凭股票账户卡及本东谈主身份证复印件登记。奉求代理东谈主凭奉求东谈主股票账户卡、奉求代理东谈主身份证复印件、授权奉求书登记（授权奉求书样式见附件）。

　　（四）会议登记不动作推动照章进入推动大会的必备条件。

　　（五）留心事项：出席会议的推动及推动代理东谈主请捎带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议考虑方式：

　　通讯地址：海南省好意思兰区海口市海府路24号海汽大厦

　　考虑部门：董事会办公室

　　考虑电话：0898-65326058

　　考虑东谈主：云理华

　　传 真：0898-65326058

　　邮政编码：570203

　　（二）出席本次推动会议现场会议的统共推动的用度自理。

　　（三）采集投票系统格外情况的处理方式：采集投票时代，如采集投票系统遇突发要紧事件的影响，则本次推动大会的进度按当日示知进行。

　　特此公告。

　　海南海汽运载集团股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附件1：授权奉求书

　　●报备文献

　　提倡召开本次推动大会的董事会决议

　　附件1：授权奉求书

　　授权奉求书

　　海南海汽运载集团股份有限公司：

　　兹奉求_______先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第二次临时推动大会，并代为诓骗表决权。

　　奉求东谈主抓普通股数：

　　奉求东谈主抓优先股数：

　　奉求东谈主推动帐户号：

　　奉求东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

　　奉求东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

　　奉求日历： 年 月 日

　　备注：

　　奉求东谈主应当在奉求书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体指点的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

　　证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-067

　　海南海汽运载集团股份有限公司

　　对于增补公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说能够要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和好意思满性承担法律包袱。

　　海南海汽运载集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年6月28日收到董事房鑫先生的书面离职论说，因责任颐养原因房鑫先生肯求辞去公司董事会董事及董事会提名委员会职务（具体内容详见《对于公司董事离职的公告》公告编号：2023-058）。为确保董事会正常运作，凭据《公司法》《公司规矩》及相关法律法例的法例，公司推动海南高速公路股份有限公司提名羊荣良先生为公司第四届董事会增补董事候选东谈主（简历附后）。

　　公司于2023年7月31日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《对于增补公司董事的议案》，一致本旨增补羊荣良先生为公司第四届董事会董事候选东谈主，任期自公司推动大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提交推动大会审议。

　　特此公告。

　　海南海汽运载集团股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附件：

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　　羊荣良先生简历

　　羊荣良，男， 1989年12月出身，中共党员，大学本科学历，历任中国挪动通讯集团广东有限公司东莞分公司阛阓部营销运筹帷幄业务足下、品性料理部党支部支委、企业料理业务足下；海南高速体裁旅游产业投资有限公司容颜司理。现任海南高速公路股份有限公司规划料理部专科司理。

　　羊荣良先生与海南海汽运载集团股份有限公司控股推动及本色欺压东谈主不存在关联关系；未抓有海南海汽运载集团股份有限公司股份；未受过中国证监会过火他相关部门的处罚和证券来往所惩责太阳城澳门，适应《公司法》等相关法律、法例和法例要求的任职条件。

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