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　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特殊记录、误导性述说八成枢纽遗漏，并对其内容的果真性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议见知于2023年7月28日以电话、传真及电子邮件状貌发出，会议于2023年7月31日以通信表决状貌召开。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事和高管东谈主员以审阅本次会议沿途文献的状貌列席本次会议。

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　　2、会议的召集和召开合乎《公司法》和《公司法则》的关系法则，所作的有狡计正当有用。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票状貌表决通过了以下议案：

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　　(一) 《对于核销公司部分长久应收款项的议案》

　　会议答允，为了果真响应企业财务现象和实时算帐应收款项，公司对下述统统 43,758,079.68元如实无法收回的财富进行核销。

　　董事会以为，公司依据本色情况对关系应收款项进行核销，合乎《企业司帐准则》和《公司法则》相干法则，公允地响应了公司的财富现象，答允本次核销。

　　议案表决按捺：答允7票，反对0票，弃权0票。

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　　详见同日露出于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息露出媒体”）的《对于核销公司部分长久应收款项的》（公告编号：2023-029）。独处董事就此事项发表的独处见识详见上海证券交游所网站。

　　(二) 《对于追尊和新增公司2023年过活常关联交游事项的议案》

　　会议答允，对因公司分娩狡计的需要，对以往年度发生的日常关联交游金额382.56万索莫尼（按照2022年底索莫尼汇率0.6826换算东谈主民币为261.14万元）以及2023年1～6月的发生额33.76万索莫尼（按照2023年6月末索莫尼汇率0.6621换算东谈主民币为22.35万元），统统283.49万元给予追尊，并加多公司2023年度瞻望日常关联交游额度45万元（含上述2023年1～6月的发生额22.35万元）。

　　关联董事黄建荣、张杰元对本议案侧目表决，由其他5 名非关联董事进行表决。

　　议案表决按捺：答允5票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日露出于指定信息露出媒体的《对于追尊和新增公司2023年过活常关联交游额度的公告》（公告编号：2023-030），独处董事就此事项发表的预先招供见识和独处见识详见上海证券交游所网站。

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　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月1日

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-029

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　对于核销公司部分长久应收款项的公告

　　本公司董事会、整体董事保证本公告内容不存在职何特殊记录、误导性述说八成枢纽遗漏，并对其内容的果真性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。

　　穷困内容教唆：

　　● 本次核销长久应收款项统统43,758,079.68元亚新真人百家乐，该部分应收账款已在以客岁度全额计提坏账准备。

　　● 本次核销合乎公司本色情况及司帐战术的要求，不存在挫伤公司和整体推进利益的情形，亦不触及公司关联方。

　　西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日辩认召开了董事会第八届第十九次会议和监事会第八届第十四次会议，审议通过了《对于核销公司部分长久应收款项的议案》，现将具体内容公告如下：

　　依据《企业司帐准则》《公司法则》等法则，为了果真响应企业财务现象和实时算帐应收款项，公司对下述统统43,758,079.68元如实无法收回的财富进行核销。

　　一、核销应收款项具体情况

　　本次核销应收款项的情况具体如下：

　　1、西藏新珠峰摩托有限公司为公司联营公司（握股33.33%）。2005年8月，公司与当然东谈主严凯、陈黎阳缔结左券，各出资1000万元，建立该公司，并将那时公司摩托相干的业务及部分财富分离至该公司，2,219万元借钱为2005年上述业务分离时产生。后该公司握续狡计不善导致无法送还，公司自2009年运行对该笔款项计提坏账准备，现时已对上述欠款全额计提坏账准备。

　　2、青海西部铟业有限包袱公司（下称“西部铟业”）和青海华鑫再生资源有限公司（曾用称号“青海中钜金属资源有限公司”“青海珠峰锌业有限公司”，下称“珠峰锌业”）原均为公司子公司（辩认握股56.1%和100%）。后由于狡计不善，资金垂死，公司为两家公司提供资金赈济。自2015年10月份运行，两公司即投入停产状态，提供的拆借资金瞻望无法收回，在2016年全额计提坏账准备。

　　（1）2016年12月22日召开的公司第六届董事会第十八次会议、2017年1月9日召开的2017年第一次临时推进大会审议通过了《对于转让全资子公司100%股权的议案》。公司将握有的珠峰锌业100%股权出售予广东中钜金属资源有限公司（下称“广东中钜”），转让价款为东谈主民币60,846,247元。除上述股权转让外，公司还与广东中钜同步缔结了《债务豁免左券》，将珠峰锌业对本公司债务沿途奉命。公司收到沿途股权转让款并完成转让的工商变更登记后不再将珠峰锌业纳入统一限制。

　　（2）经2017年6月29日召开的公司董事长办公会批准，将所握西部铟业56.1%份股权以805.42万元转让给广东中钜。6月30日，交游各方签署了股权转让左券及债务豁免左券。凭据债务豁免左券，公司奉命了西部铟业的整个债务。2017年，公司收到股权转让款并完成西部铟业相应工商变更登记后，不再将其纳入统一限制。

　　因此，凭据债务豁免左券，公司对珠峰锌业和西部铟业的财务资助款已无法收回。

　　3、西宁润玲商贸有限公司和青海鑫欣矿业有限公司的其他应收款为公司2011年替子公司珠峰锌业垫付的锌精矿采购预支款，本色也应为公司对珠峰锌业的资助款。2016年公司转让珠峰锌业股权后，将上述预支账款转入其他应收款，并全额计提坏账准备。

　　凭据债务豁免左券，上述款项已无法收回。

　　二、本次核销应收款项对公司的影响

　　本次核销事项不影响公司2023年度损益及以客岁度的损益和财务现象。

　　本次核销合乎公司本色情况，有益于愈加公允、准确地响应公司财富现象，合乎《企业司帐准则》和公司财务惩处轨制的要求，本次核销的应收账款不触及公司关联方，不存在挫伤公司和推进利益的情形。

　　本次核销的无法收回财富43,758,079.68元为积年蕴蓄的应收款项，回收可能性不大，并已全额计提坏账准备。如有财富收回，将看成公司交易外收入，计入本公司账簿中。

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　　三、董事会见识

　　董事会以为：为进一步加强公司的财富惩处，真贵财务风险，公允地响应公司财务现象及狡计效果，使司帐信息愈加果真可靠，公司依据《企业司帐准则》和公司相干司帐战术要求核销部分应收款项，合乎公司本色情况，有益于向投资者提供愈加果真、准确的司帐信息，不存在挫伤公司和整体推进利益的情形。

　　四、独处董事见识

　　独处董事以为：公司依据《企业司帐准则》和公司相干司帐战术要求核销公司部分长久应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销合乎公司本色情况，有益于愈加果真、公允地响应公司的财务现象及狡计效果，相干审议材干正当、合规，未发现挫伤公司和中小推进利益的情形。咱们答允公司本次核销部分长久应收款项事项。

　　五、监事会见识

　　监事会以为：公司依据《企业司帐准则》和公司相干司帐战术要求核销公司部分长久应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销合乎公司本色情况，有益于愈加果真、公允地响应公司的财务现象及狡计效果，相干审议材干正当、合规，未发现挫伤公司和中小推进利益的情形，答允公司本次核销部分长久应收款项事项。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月1日

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-028

　　西藏珠峰资源股份有限公司

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　　第八届监事会第十四次会议有狡计公告亚新真人百家乐

　　本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何特殊记录、误导性述说八成枢纽遗漏，并对其内容的果真性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次（临时）会议见知于2023年7月28日以电话、传真及电子邮件状貌发出，会议于2023年7月31日下昼通信表决状貌召开，本次会议应到监事3名，实到3名。

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　　2、本次会议的召集和召开合乎《公司法》和《公司法则》的关系法则，所作的有狡计正当有用。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票状貌审议通过了《对于核销公司部分长久应收款项的议案》。

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　　经审议，监事会以为：公司依据《企业司帐准则》和公司相干司帐战术要求核销公司部分长久应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销合乎公司本色情况，有益于愈加果真、公允地响应公司的财务现象及狡计效果，相干审议材干正当、合规，未发现挫伤公司和中小推进利益的情形，答允公司本次核销部分长久应收款项事项。

　　议案表决按捺：答允3票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日露出于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的《对于核销公司部分长久应收款项的》（公告编号：2023-029）。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年8月1日

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-030

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　对于追尊和新增公司2023年度

　　日常关联交游事项的公告

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　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特殊记录、误导性述说八成枢纽遗漏，并对其内容的果真性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。

　　穷困内容教唆：

　　1、是否需要提交推进大会审议：否；

　　2、日常关联交游对公司的影响：本次加多公司2023年度瞻望日常关联交游额度的事项是因平淡分娩狡计需要而发生的，不错收场公司可欺骗资源的最好建树，有益于公司和推进利益的最大化。

　　一、本次追尊和加多公司2023年过活常关联交游额度的基本情况

　　（一）日常关联交游履行的审议材干

　　1、2023年7月31日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《对于追尊和新增公司2023年过活常关联交游事项的议案》，在对该议案表决时，关联董事黄建荣、张杰元进行了侧目，由其他5名非关联董事参与表决。

　　2、公司独处董事预先招供了该等关联交游并发表了预先招供见识如下：

　　（1）公司对以客岁度发生的日常关联交游事项进行追尊，相干关联交游事项未发现通过关联交游更始利益的情况，未对公司往时的财务现象、狡计效果及独处性产生负面影响。

　　（2）本次加多2023年度瞻望日常关联交游是公司因平淡分娩狡计需要而发生的，公司与关联方发生关联交游的价钱所以公允的阛阓价钱和交游要求，公谈、合理地笃定交游金额，不存在挫伤公司利益和浩瀚中小推进利益的情况；

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　　（3）本次加多的2023年度瞻望日常关联交游谨守了公谈、公开、自制的原则，关联方按照合同法则享有其权柄、履行其义务，未发现通过关联交游更始利益的情况。未对公司往时的财务现象、狡计效果及独处性产生负面影响；

　　咱们答允将此议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

　　3、公司独处董事就此事项发表的独处见识如下：

　　（1）公司对以客岁度发生的日常关联交游事项进行追尊，相干关联交游事项未发现通过关联交游更始利益的情况，未对公司往时的财务现象、狡计效果及独处性产生负面影响。咱们答允对相干历史关联交游事项进行追尊；

　　（2）本次加多2023年度瞻望日常关联交游是公司因平淡分娩狡计需要而发生的，公司与关联方发生关联交游的价钱所以公允的阛阓价钱和交游要求，公谈、合理地笃定交游金额，不存在挫伤公司利益和浩瀚中小推进的利益情况的情况；

　　（3）本次加多的2023年度瞻望日常关联交游谨守了公谈、公开、自制的原则，关联方按照合同法则享有其权柄、履行其义务，未发现通过关联交游更始利益的情况。未对公司往时的财务现象、狡计效果及独处性产生负面影响；

　　（4）前述事项如故公司第八届董事会第十九次会议审议通过。董事会在审议相干议案时，关联董事在表决经过中均照章进行了侧目。公司该次董事会的召开材干、表决材干合乎相干法律、律例及《公司法则》的法则。

　　咱们答允公司加多2023年度瞻望日常关联交游额度。

　　4、董事会审计委员会对该关联交游事项发表了答允见识。

　　（二）本次追尊和加多2023年度瞻望日常关联交游额度的相干情况

　　该日常关联交游事项为中国环球新时间出进口有限公司塔吉克分公司（下称“中环技塔分”）为公司全资子公司塔中矿业有限公司（下称“塔中矿业”）提供大家关系行状，具体包括：

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　　1、追尊以往年度发生的日常关联交游金额382.56万索莫尼（按照2022年底索莫尼汇率0.6826换算东谈主民币261.14万元）以及2023年1～6月的发生额33.76万索莫尼（按照6月末索莫尼汇率0.6621换算东谈主民币22.35万元），统统283.49万元。

　　2、加多公司2023年度瞻望日常关联交游额度45万元（含1～6月已发生额）。

　　3、新增日常关联交游事项后，公司2023年过活常关联交游总金额为1,310.00万元，具体组成如下：

　　注：按照2022年底索莫尼汇率换算。

　　二、关联方先容和关联方关系

　　称号：中国环球新时间出进口有限公司

　　法定代表东谈主：黄建荣

　　注册本钱：东谈主民币2,290万元

　　注册地址：北京市东城区向阳门北大街8号D座10E室

　　公司类型：其他有限包袱公司

　　狡计限制：出进口业务、机电居品、汽车、建筑材料、荫庇材料、化工原料及成品、五金交电、针纺织品、日用百货的销售；展览、展销、商议行状；时间开导、时间转让。

　　关联关系：讲述期末，中国环球新时间出进口有限公司系公司控股推进塔城国外控股51%股权的子公司及一致举止东谈主，握有本公司6.06%股份。

　　本次和公司发生辰常关联交游的为中国环球新时间出进口有限公司塔吉克分公司，为中国环球新时间出进口有限公司的全资子公司，注册地塔吉克斯坦杜尚别市洛伊克晒拉力大街3号8楼；登记日历：：2006年5月17日；主要活动（类型）状貌：时间出进口。

　　三、订价战术和订价依据

　　凭据两边签署的左券，中环技塔分主要为塔中矿业提供包括但不限于与塔吉克斯坦政府及相干部门进行关系勾通及战术商议；经答允后代表塔中矿业经办业务；协助获取关系天资或完成的相干责任等。左券两边本着老诚信用的原则，在公开、公谈、自制的基础上，参照阛阓价钱进行订价。

　　四、交游狡计和交游对上市公司的影响

　　公司与关联方发生的日常关联交游，均按照对等互利、等价有偿的阛阓原则，以公允的阛阓价钱和交游要求公谈、合理地签署书面合同或左券的状貌，笃定两边的权柄义务关系，不存在挫伤公司利益和浩瀚中小推进的利益，莫得影响公司的独处性。对公司往时的财务现象及狡计效果有积极影响。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月1日 亚新真人百家乐

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