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　　本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失实纪录、误导性述说大概首要遗漏，并对其本色简直切性、准确性和无缺性承担法律累赘。

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　　挫折本色指示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 鼓动大会召开的时分：2023年7月31日

　　(二) 鼓动大会召开的场地：广东省兴宁市官汕路99号本公司期间中心大楼二楼会议室

　　(三) 出席会议的庸俗股鼓动和规复表决权的优先股鼓动过甚抓有股份情况：

　　(四) 表决样式是否合乎《公司法》及《公司功令》的规定，大会主抓情况等。

　　本次会议遴荐现场投票与集合投票相吞并的样式，表决样式合乎《公司法》

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　　及《公司功令》的规定。会议由公司董事长黄丙娣女士主抓。

　　(五) 公司董事、监事和董事会布告的出席情况

　　1、 公司在职董事6东说念主，出席6东说念主，以视频通信样式出席会议的董事6东说念主；

　　2、 公司在职监事3东说念主，出席3东说念主；

昆明安保（集团）有限责任公司办理企业住所迁移业务，仅用时一天就完成了营业执照、劳务派遣经营许可证的变更手续。该公司委托代理人蔡女士说：“以前需要先办完劳务派遣经营许可证后再办营业执照登记，得跑好几次，需要花费不少时间，现在可以同时申请、一并办结，省了不少时间，感到非常满意。”

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　　3、 董事会布告黄丙娣女士出席会议；整体高档责罚东说念主员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非积累投票议案

　　1、 议案称号：对于刊出回购股份并减少注册老本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 触及首要事项，5%以下鼓动的表决情况

　　(三) 对于议案表决的联系情况说明

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　　1、 本次鼓动大会审议的议案为十分议案，由出席鼓动大会的鼓动所抓表决权的三分之二以上表决通过。

　　2、 本次鼓动大会审议的议案，不存在鼓动规避表决的事项。

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　　三、 讼师见证情况

　　1、 本次鼓动大会见证的讼师事务所：北京市康达（广州）讼师事务所

　　讼师：肖梦颖、李小龙

　　2、 讼师见证论断见地：

　　本次鼓动大会的召集和召开门径、出席会议东说念主员和召集东说念主经验、表决门径和

　　表决结果均合乎中国法律律例、步履性文献和《公司功令》的规定，正当灵验；

　　本次鼓动大和会过的决议正当灵验。

　　特此公告。

　　广东明珠（维权）集团股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　● 上网公告文献

　　北京市康达（广州）讼师事务所对于广东明珠集团股份有限公司2023年第一次临时鼓动大会的法律见地书

　　● 报备文献

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　　广东明珠集团股份有限公司2023年第一次临时鼓动大会决议

　　证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2023-060

　　广东明珠集团股份有限公司

　　第十届监事会2023年第三次

　　临时会议决议公告

　　本公司监事会及整体监事保证本公告本色不存在职何失实纪录、误导性述说大概首要遗漏，并对其本色简直切性、准确性和无缺性承担法律累赘。

　　挫折本色指示：

　　● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

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　　● 本次监事会议案一齐得回通过。

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　　一、监事会会议召开情况

　　广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2023年第三次临时会议见知于2023年7月24日以书面样式发出，并于2023年7月31日在公司六楼会议室召开。会议应到会监事3名，实到会监事3名，会议由监事会主席袁雯女士主抓，合乎《公司法》和《公司功令》的联系规定，会议正当灵验。

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　　此前整体监事列席了公司第十届董事会2023年第四次临时会议，以为董事会作出的决议和决策门径合乎法律、律例的联系规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名和书面的样式，审议并通过了如下议案：

　　《对于公司使用自有资金进行交付欢喜的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体本色详见公司于同日清楚的《广东明珠集团股份有限公司对于公司使用自有资金进行交付欢喜的公告》（公告编号：临2023-061）。

　　监事会以为：公司确保在不影响肤浅分娩计议的前提下，使用自有资金进行交付欢喜，成心于加多公司收益，更好地竣事公司资金的保值升值，保险公司鼓动的利益，公司进行交付答粗鲁公司翌日主贸易务、财务气象、计议效果和现款流量等不会形成首要影响。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月1日

　　证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2023-061

　　广东明珠集团股份有限公司

　　对于公司使用自有资金进行

　　交付欢喜的公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失实纪录、误导性述说大概首要遗漏，并对其本色简直切性、准确性和无缺性承担法律累赘。

　　挫折本色指示：

　　●投资种类：包括但不限于竖立低风险、中低风险的金融机构的欢喜家具以及货币基金、国债或国债逆回购家具等。

　　●投资金额：自董事会审议通过之日起12个月内拟使用最高额不跨越10,000万元自有资金进行交付欢喜。

　　●已履行的审议门径：经公司第十届董事会2023年第四次临时会议考中十届监事会2023年第三次临时会议审议通过，孤苦董事对该项议案发表了同意的孤苦见地。

　　●十分风险指示：公司拟投资的欢喜家具包括但不限于竖立低风险、中低风险的金融机构的欢喜家具以及货币基金、国债或国债逆回购家具等,但金融阛阓受宏不雅经济、财政及货币战术等影响较大，家具可能因利率风险、流动性风险、战术风险等影响而引起收益波动。敬请浩瀚投资者介意投资风险。

　　一、 交付欢喜详尽

　　（一）投资目的

　　为擢升公司自有资金的使用服从，加多公司现款钞票收益，在不影响肤浅分娩计议的前提下，公司拟使用自有资金进行交付欢喜，拟投资的欢喜家具包括但不限于竖立低风险、中低风险的金融机构的欢喜家具以及货币基金、国债或国债逆回购家具等。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用最高额不跨越东说念主民币 10,000 万元自有资金进行交付欢喜。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内资金可变嫌使用。

　　（三）资金开首

　　公司自有资金。

　　（四）投资样式

　　公司将按照《广东明珠集团股份有限公司交付欢喜责罚轨制》《广东明珠集团股份有限公司对外投资责罚轨制》等相关规定严格结果风险，对投钞票品进行审慎评估，公司拟使用自有资金投资的欢喜家具包括但不限于竖立低风险、中低风险的金融机构的欢喜家具以及货币基金、国债或国债逆回购家具等。

　　（五）投资期限

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　　自董事会审议通过之日起12个月内灵验。

　　二、审议门径

　　公司于2023年7月31日召开的第十届董事会2023年第四次临时会议考中十届监事会2023年第三次临时会议，审议通过了《对于公司使用自有资金进行交付欢喜的议案》，孤苦董事对该项议案发表了同意的孤苦见地。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司拟投资的欢喜家具包括但不限于竖立低风险、中低风险的金融机构的欢喜家具以及货币基金、国债或国债逆回购家具等,但金融阛阓受宏不雅经济、财政及货币战术等影响较大，家具可能因利率风险、流动性风险、战术风险等影响而引起收益波动。

　　（二）风险结果措施

　　公司将对交付欢喜家具的投资进行严格的风险结果，对家具的收益类型、金融机构禀赋、资金流动性等方面进行严格的评估，严格结果欢喜资金的安全性。

　　四、投资对公司的影响

　　公司确保在不影响肤浅分娩计议的前提下，使用自有资金进行交付欢喜，成心于加多公司收益，更好地竣事公司资金的保值升值，保险公司鼓动的利益，公司进行交付答粗鲁公司翌日主贸易务、财务气象、计议效果和现款流量等不会形成首要影响。

　　公司根据财政部《企业管帐准则第 22 号逐个金融器具证明和计量》《企业管帐准则第 37 号逐个金融器具列报》等相关规定过甚指南，对公经欢喜事项进行相应的管帐处理。

　　五、孤苦董事见地

　　孤苦董事以为：在不影响公司肤浅计议资金需乞降确保资金安全的前提下，公司使用自有资金购买欢喜家具，不错得回一定的投资收益，成心于擢升自有资金的使用服从，合乎公司和整体鼓动的利益，不会对公司的分娩计议形成不利影响，不存在毁伤公司及整体鼓动，十分是中小鼓动利益的情形，其相关审批门径合乎法律、律例及《公司功令》的联系规定。咱们同意公司使用自有资金进行交付欢喜。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月1日

　　证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2023-063

　　广东明珠集团股份有限公司

　　对于刊出回购股份减少

　　注册老本见知债权东说念主的公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失实纪录、误导性述说大概首要遗漏，并对其本色简直切性、准确性和无缺性承担法律累赘。

　　一、见知债权东说念主的原因

　　广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日召开第九届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《对于以吞并竞价走动样式回购公司股份决策的议案》，并于2021年5月20日清楚了《广东明珠集团股份有限公司对于以吞并竞价走动样式回购股份的回购诠释书》（公告编号：临 2021-027）。公司于2021年5月25日至2021年8月11日历间本质并完成了回购股份规划，盘算回购公司股份19,728,044股，占公司总股本的2.50%，回购最高价钱4.67 元/股，回购最廉价钱3.50 元/股，回购均价4.059 元/股，使用资金总额80,072,469.35 元（不含走动用度）。具体本色详见公司于 2021 年 8 月 13 日清楚的《广东明珠集团股份有限公司对于股份回购本质结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2021-063）。

　　2023年7月14日公司召开第十届董事会2023第三次临时会议，审议通过了《对于刊出回购股份并减少注册老本的议案》，根据刊出已回购股份，相应减少公司注册老本，公司股份总和将由788,933,815股变更为769,205,771股，注册老本将由788,933,815元减少为769,205,771 元，公司将按照梅州市阛阓监督责罚局的相关条目，办理公司功令雠校等相应事项的工商变更登记备案责任。上述议案也曾公司2023年7月31日召开的公司2023 年第一次临时鼓动大会审议通过，具体本色详见公司于同日清楚在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）上的《广东明珠集团股份有限公司2023 年第一次临时鼓动大会决议公告》（公告编号：2023-062）。

　　二、需债权东说念主知道的相关信息

　　公司本次刊出回购股份将触及注册老本减少，根据《中华东说念主民共和国公司法》《上海证券走动所上市公司自律监管率领第7号逐个趟购股份》等相关法律律例的规定，公司债权东说念主自本公告清楚之日起 45 日内，均有权凭灵验债权文献及相关凭据向公司条目退回债务大概提供相应担保。

　　债权东说念主如过期未向公司讲述上述条目，不会因此影响其债权的灵验性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文献的商定不时履行。

　　债权讲述所需材料包括：公司债权东说念主可抓解说债权债务关系存在的合同、公约过甚他凭据的原件及复印件到公司讲述债权。债权东说念主为法东说念主的，需同期捎带法东说念主贸易牌照副本原件及复印件、法定代表东说念主身份解说文献；交付他东说念主讲述的，除上述文献外，还需捎带法定代表东说念主授权交付书和代理东说念主灵验身份证件的原件及复印件。债权东说念主为当然东说念主的，需同期捎带灵验身份证件的原件及复印件；交付他东说念主讲述的，除上述文献外，还需捎带授权交付书和代理东说念主灵验身份证件的原件及复印件。

　　债权东说念主可遴荐现场、邮寄、传真等样式进行讲述，具体样式如下：

　　1．讲述时分：2023年8月1日至2023年9月14日，责任日的 8:30-17:30

　　2．讲述场地及讲述材料投递场地：广东省兴宁市官汕路99号广东明珠集团股份有限公司

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　　3．考虑东说念主：张媚

　　4．邮政编码：514500

　　5．考虑电话：0753-3327282

　　6．传真号码：0753-3338549

　　7．其他：

　　（1）以邮寄样式讲述的，讲述日以寄出日/邮戳日为准；

　　（2）以传真样式讲述的，讲述日以公司收到文献日为准，请注明“讲述债权”字样。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月1日 美高梅金卡高远

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